Accompagniamo le nuove piattaforme nella progettazione del modello e nella richiesta di autorizzazione come fornitori di servizi di crowdfunding (ECSP).
Authorization Pack: dossier, governance, procedure e presidi richiesti per l'autorizzazione ECSP.
Analisi degli scostamenti rispetto a normativa, standard Assocrowd e best practice, con piano di rientro.
Definizione del modello operativo, delle forme di raccolta e dei flussi, a monte dell'istruttoria.
Manuale, policy, registro dei controlli e calendario degli adempimenti su misura.
Processo di adeguata verifica, risk scoring, alert, escalation e audit trail.
Template, controlli formali e coerenza dell'informativa agli investitori.
Preparazione a verifiche e ispezioni, aggiornamenti e audit interno periodico.
Configurazione, workflow, ruoli, integrazioni e training sulla piattaforma certificata.
Attivazione di provider di pagamento, wallet e conti, con open banking.
Firma elettronica e OTP integrate nei flussi di onboarding e sottoscrizione.
Checklist di pubblicazione, pagina campagna, flussi investitore e reportistica.
Per chi vuole concentrarsi sulla raccolta, gestiamo l'operatività ricorrente con team dedicati.
Procedure, checklist e modelli operativi condivisi, patrimonio dell'associazione.
Corsi e certificazioni per gestori, compliance officer, advisor, professionisti e imprese.
Report, benchmark e dataset sul crowdinvesting italiano ed europeo.
Certificazione di strumenti, provider e processi conformi agli standard.